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2021年04月14日

曲靖市商业银行各位股东:

经董事会研究决定,于2021年5月8日召开曲靖市商业银行2021年度股东大会,具体事项通知下:

一、会议内容

(一)报告文件

1.曲靖市商业银行2020年度独立董事述职报告

2.曲靖市商业银行2020年度关联交易情况报告

(二)审议事项

1.曲靖市商业银行2020年度董事会工作报告

2.曲靖市商业银行2020年度监事会工作报告

3.曲靖市商业银行2020年度财务决算报告

4.曲靖市商业银行2020年度利润分配方案

5.曲靖市商业银行2021年度财务预算报告

6.曲靖市商业银行2021年度经营目标

(三)其他事项

二、表决方式

审议事项采用投票表决方式。

三、参会人员

(一)曲靖市商业银行股东及股东代理人;

(二)曲靖市国资委领导;

(三)曲靖市商业银行董事、监事和高级管理人员;

(四)曲靖市商业银行聘请的见证律师;

(五)按照相关法规应当出席会议的其他人员。

四、会议时间、地点

(一)登记时间及地点

2021年5月8日下午13:30-14:50,在昆明金鹰广场酒店 9 楼金鹰厅进行股权登记。

酒店地址:云南省昆明市五华区青年路威远街 168 号。

(二)会议时间及地点

2021年5月8日下午15:00-18:00,在昆明金鹰广场酒店 9 楼金鹰厅召开。

五、注意事项

(一)请参会人员携带股权证按时出席会议,若因故不能出席,请办好授权委托事宜,安排代理人携带《授权委托书》按时出席会议。

(二)请参会人员务必提前四十分钟到会进行股权登记。

联系人:董办刘伟, 电话:0874-8968005。

附件:2021年年度股东大会授权委托书.docx

曲靖市商业银行

2021年4月14日

                                      

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